Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 30 января 2023 года;

2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 января 2023 года;

2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

2.Досрочное прекращение полномочий Президента Общества;

3.Назначение Президента Общества;

4.Изменение состава Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества;

5.Изменение состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Президент

Л.Г. Петухов

3.2. Дата 30.01.2023г.